¿Qué información de incorporación se requiere para las empresas públicas?
¿Qué es una empresa pública?
Las empresas de propiedad gubernamental son agencias gubernamentales, ministerios o empresas o fondos con una propiedad del gobierno nacional o local del 50 % o más. Estas entidades suelen estar creadas para participar en actividades comerciales en nombre del gobierno.
¿Quiénes son las personas clave en una empresa estatal?
Según los requisitos de investigación regulatoria, OKX necesita que el personal clave de tu empresa y los usuarios autorizados de la cuenta institucional (si son diferentes del personal clave) proporcionen información de verificación de identidad durante el proceso de verificación institucional. Si tu empresa está registrada como empresa estatal, debes proporcionar la información que se detalla a continuación:
Directivos de la empresa: personas con una responsabilidad significativa en el control, la gestión o la dirección de la empresa estatal, incluidos los ejecutivos o altos directivos (por ejemplo, el consejero delegado, el director financiero, el director de operaciones, el socio director, el socio general, el presidente, el vicepresidente o el tesorero); o cualquier otra persona que desempeñe funciones similares de forma habitual.
Directivos: personas elegidas o designadas para formar parte del consejo de administración de la empresa estatal. Estas personas dirigen y supervisan la empresa estatal, y son responsables de su estrategia, operaciones y rendición de cuentas a alto nivel.
Beneficiarios finales: personas que tienen la propiedad final y/o que ejercen el control efectivo final sobre la empresa estatal. "Propiedad final" y "control efectivo final" se refieren a situaciones en las que la propiedad/control se ejerce a través de una cadena de propiedad o por medios de control distintos del control directo.
Usuario autorizado: personas que tienen acceso y pueden usar la cuenta de OKX de tu institución.
Sube una foto o copia escaneada del documento de identidad del responsable principal
Sube el frente y el dorso del documento de identidad. Si el documento de identidad no tiene un reverso, es suficiente cargar el frente o la página donde está la foto.
¿Qué debe tener en cuenta una empresa gubernamental para el proceso de incorporación?
Identificar a todas las partes clave
Identifica a todas las partes implicadas en la empresa estatal, incluidos los directivos, los administradores, los beneficiarios finales y los usuarios autorizados.
Proporcionar la documentación de la organización
Proporciona documentación sobre la organización que regule y vincule a la empresa de propiedad estatal y establezca su estructura de control y gestión.
Proporcionar información de identificación
Proporcionar información de identificación de la empresa estatal, como el nombre legal de la institución completo, la dirección de registro, el número de registro, la fecha de constitución, la sede principal de actividades (si difiere de la dirección registrada), el tipo de institución y la industria, entre otros datos pertinentes y verificables.
Proporcionar documentación de identificación
Proporciona una prueba válida de identidad (PoI) y comprobantes de domicilio (PoA) que verifiquen la existencia y el establecimiento de la empresa estatal, así como la identidad de cada persona clave involucrada.
Por ejemplo:
Certificado de constitución o certificado de registro de la empresa (o documento oficial equivalente, como una licencia comercial)
Estatutos sociales
Registro de directores
Registro de accionistas o diagrama de estructura de propiedad beneficiaria (debe estar firmado y fechado en los últimos 12 meses)
Comprobante de domicilio comercial (si es distinto de la dirección registrada)
Completa la siguiente plantilla para completar la verificación
Firma, escanea y carga la carta de autorización de apertura de la cuenta (también se acepta una resolución de la junta que incluya dicha autorización)
La información anterior solo se utiliza para completar la verificación institucional. Si tienes alguna duda, ponte en contacto con el servicio al cliente.